Noty do skonsolidowanego sprawozdania
2. Skład Grupy
W skład Grupy na 31 grudnia 2017 roku wchodził Bank oraz następujące spółki zależne, konsolidowane metodą pełną:
Jednostka | Siedziba | Podstawowy przedmiot działalności | Procentowy udział Banku w kapitale | |
---|---|---|---|---|
31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 | |||
Centrum Operacyjne Sp. z o.o. w likwidacji | Bydgoszcz | Działalność wspomagająca usługi finansowe | 100% | 100% |
Spółka Dystrybucyjna Banku Pocztowego Sp. z o.o. | Warszawa | Pośrednictwo finansowe | 100% | 100% |
Na dzień 31 grudnia 2017 roku i na dzień 31 grudnia 2016 roku udział głosów posiadanych przez Bank na Zgromadzeniach Wspólników podmiotów zależnych w ogólnej liczbie głosów był równy udziałowi Banku w kapitałach tych jednostek. W Centrum Operacyjnym Sp. z o.o. w likwidacji, Bank posiada 250 udziałów co stanowi 100% kapitału zakładowego tej spółki. W Spółce Dystrybucyjnej Banku Pocztowego Sp. z o.o. Bank posiada 100 udziałów co daje 100% udział w kapitale zakładowym tej spółki. Zgromadzenie Wspólników powołuje i odwołuje Członków Rady Nadzorczej. Bank ma prawo do desygnowania do Rady Nadzorczej każdej ze spółek większości członków, a tym samym prawo do podejmowania kluczowych decyzji, w tym ma prawo mianowania wszystkich członków ich Zarządów.
Spółka Centrum Operacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji („Centrum Operacyjne”) została utworzona przez Bank w dniu 20 maja 2010 roku, a działalność operacyjną Spółka rozpoczęła 1 lipca 2010 roku. Siedziba Centrum Operacyjnego zlokalizowana jest w Bydgoszczy.
Na 31 grudnia 2017 roku, podobnie jak na 31 grudnia 2016 roku kapitał zakładowy Centrum Operacyjnego wynosił 3 284 tys. zł, w tym kwota wniesiona aportem w wysokości 784 tys. zł.
Centrum Operacyjne powstało w celu świadczenia usług w zakresie procesów administracyjnych dla produktów i usług podmiotów sektora finansowego. Podstawowa działalność Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) została zakwalifikowana, jako pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – symbol 6619Z.
Do września 2017 roku Centrum Operacyjne świadczyło usługi na rzecz Banku, Spółki Dystrybucyjnej Banku Pocztowego Sp. z o.o. oraz Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, jednostki z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej.
W dniu 4 lipca 2017 roku Zarząd Banku zatwierdził koncepcję przeniesienia działalności spółki Centrum Operacyjne wraz z pracownikami do struktur Banku. W dniu 5 lipca 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Operacyjnego postanowiło rozwiązać spółkę i postawić ją w stan likwidacji. Z dniem 1 września 2017 roku działalność operacyjna Spółki wraz z pracownikami została przeniesiona do struktur Banku.
Spółka Dystrybucyjna Banku Pocztowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Dystrybucyjna”) została utworzona przez Bank w dniu 20 maja 2010 roku. Spółka ta rozpoczęła działalność 28 maja 2010 roku. Siedziba Spółki Dystrybucyjnej zlokalizowana jest w Warszawie.
Na 31 grudnia 2017 roku, podobnie jak na 31 grudnia 2016 roku kapitał zakładowy Spółki Dystrybucyjnej wynosił 2 680 tys. zł, w tym kwota wniesiona aportem w wysokości 680 tys. zł.
Spółka Dystrybucyjna powstała w celu organizacji i prowadzenia działań w ramach mobilnych struktur sprzedażowych dla produktów i usług finansowych, w tym przede wszystkim dotyczących współpracy z Bankiem. Podstawowa działalność Spółki Dystrybucyjnej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) została zakwalifikowana, jako pozostałe formy udzielania kredytów – symbol 6492Z.
Do lipca 2017 roku Spółka Dystrybucyjna współpracowała z Bankiem przede wszystkim, w zakresie dystrybucji jego produktów, a od lipca 2017 roku współpracowała z Bankiem przede wszystkim, w zakresie obsługi call center. Działalność Spółki Dystrybucyjnej została ograniczona ze względu na weście w życie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz decyzje Banku w zakresie rezygnacji ze sprzedaży pozostałych produktów przez Spółkę.